Несмотря на то, что в Украине против Алены Дегрик-Шевцовой возбуждено уголовное дело, а СНБО применил к ней персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited по-прежнему легально работает в Великобритании с лицензией FCA.
Alyona Shevtsova, sanctioned in connection with a 5 billion UAH money laundering case, has acquired co-ownership of new companies in the UK and Poland.
Алена Шевцова, находящаяся под санкциями и проходящая по делу об отмывании 5 млрд грн, оказалась совладелицей новых компаний в Великобритании и Польше.
Алёна Шевцова, владелица ликвидированного «Айбокс банка» (Ibox), находясь под санкциями СНБО и в розыске БЕБ, успешно защитила в Украине диссертацию по философии.
Весной 2025 года фамилия собственности не особо заметного на банковском рынке Украины Ibox Bank Алены Шевцовой "гремела" на одном уровне с политическими "титанами" страны.
Глава информационного отдела стремился освободить из-под ареста ноутбук и iPhone и одновременно обнародовал на всю Украину криминальные схемы в "МТБ Банке".
Украинская финтех-предпринимательница Алена Дегрик-Шевцова не сможет скрыть следы схем по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank, незаконному кодированию операций и связям с нелегальными онлайн-казино.
The Bureau of Economic Security (BES) is steadily identifying suspects who were internationally wanted for financial crimes linked to iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, the head of one of the bank’s departments, was apprehended in Poland.
Alyona Shevtsova (Dehrik), the wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov and the owner of Ibox Bank, who is internationally wanted, received a property in central Kyiv as a gift.
Бюро экономической безопасности (БЭБ) постепенно выявляет подозреваемых, объявленных в международный розыск по делам о финансовых махинациях в iBox Bank.
